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认定洗钱罪的时候上游犯罪有哪些

吴亮律师2025-07-14杭州上城刑事律师

洗钱罪的上游犯罪涵盖多种类型。依据《刑法》,上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等,不及时处理会导致金融系统混乱和社会不安定。
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处理洗钱罪上游犯罪,常见方式有侦查起诉和依法审判。根据犯罪性质和证据情况,选择合适方式追究刑事责任,确保公正处理。
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洗钱罪上游犯罪处理:
1. 对于毒品犯罪,需搜集交易证据,追踪资金流向;
2. 黑社会性质组织犯罪,要调查组织结构,打击头目;
3. 恐怖活动犯罪,需加强情报收集,及时阻止活动;
4. 走私、贪污贿赂等,要审查账目,追踪资产流向,依法起诉审判。
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